ワールドカップを控え、仮想通貨の予想や賭けを行うサイトが次々と登場しており、研究者たちはすでに、偽のチケット販売、八百長試合への賭け、予想詐欺、ファンをターゲットにしたミームコインなど、ファンを狙った詐欺行為を追跡している。
私たちは、ある予測サイトを独自に調査しました。すべてのサイトが同じ仕組みで機能しているとは断言しませんが、そのサイトはいくつかのよく知られた詐欺の手口と一致していました。価値のないトークンであれ、偽の賭けプラットフォームであれ、あるいは突然消えてしまうウェブサイトであれ、結果は大抵同じです。つまり、お金を失うことになるのです。
知っておくべきこと
- これは単一の詐欺ではありません。サイトごとに手口は異なりますが、その多くは同じ手口を踏襲しています。
- たとえそのサイトが約束通りの金額を支払ったとしても、売却が困難、あるいは不可能なトークンを受け取ってしまう可能性があります。
- 中には、入金したお金をそのまま持ち逃げし、連絡を絶ってしまうサイトもあります。
- 一般的に、仮想通貨の取引は取り消すことができません。一度送金してしまうと、その資金を取り戻すことは不可能になる可能性があります。
お金を失う仕組み
以下の最後の3つの例は、私たちが直接調査したトークンに基づいています。最初の2つは、このカテゴリー全体で見られる典型的な詐欺の手口です。
- 「ポンプ・アンド・ダンプ」：ゲーム内でトークンが宣伝され、初期の参加者は実際の報酬を受け取って信頼を築くが、その後、開発者が保有分を売却すると価格が暴落する。後から購入した人々は、ほとんど誰も欲しがらないトークンを抱え込むことになる。
- 「金を奪って姿を消す」：仮想通貨を入金して賭けのロックを解除したり、ゲームに参加したりすると、サイト側がその資金を持ち逃げしてしまう。
- 偽の「基本プレイ無料」：このゲームは「無料」と宣伝されているが、参加するにはトークンを購入するか、すでに保有している必要がある。ゲームでユーザーを惹きつけ、トークンの販売によって収益を上げる仕組みだ。
- 模倣命名：新しいトークンが、すでに定着している仮想通貨と似た名前を使用しているため、人々がそれを正当なプロジェクトと間違えやすくなっている。
- 人為的な取引：同じトークンが中央のウォレットを繰り返し行き来することで、取引が行われているかのような見せかけを作り出します。チャート上では、実際の取引がほとんど行われていないにもかかわらず、活発な市場のように見えることがあります。
この件に関しては、従来の仮想通貨に関するアドバイスはあまり役に立たない
「シードフレーズは絶対に他人に教えないように」といったアドバイスを耳にしたことがあるでしょう。それは今でも重要なことですが、今回の件とは関係ありません。
これらのサイトは、あなたのウォレットやシードフレーズへのアクセスを必要としません。彼らは、あなたが自発的にお金を送金するよう誘導するのです。一度送金してしまえば、取り戻す手段は残されていないかもしれません。
トークンの確認方法
- 実際にそのトークンを保有している人がどれほどいるかを確認してください。一見すると取引が活発に見えても、保有者がごく少数しかいないトークンについては、特に注意深く見極める必要があります。
- 取引高だけでなく、送金履歴も確認してください。私たちが調査したあるトークンでは、同一の金額が繰り返し、同じ中央ウォレットに出入りしていました。このパターンは、十数以上のアドレスで確認されました。本物の市場活動において、このような一致した往復取引が繰り返し発生することはめったにありません。
- トークン名を「価格」と併せて検索してみてください。似たような名前の仮想通貨がすでに存在する場合、それは模倣品である可能性があります。
- 送金する前に、もしそのお金が二度と戻ってこなかったらどうなるか、自問してみてください。その答えに納得できないなら、送金しないでください。
すでに送金済みの場合
- 払い戻しや出金を受けるために、追加の送金を行わないでください。それは多くの場合、詐欺の手口の一部です。
- お金はすでに失われてしまった可能性があると想定しておきましょう。サイト側が問題を解決してくれるのを待っても、うまくいくことはめったにありません。
- 見覚えのないアプリとの連携を解除し、付与した支払い権限をすべて取り消してください。サイトとのウォレットの連携を解除しても、すでに付与済みの支払い承認が必ずしも取り消されるとは限りません。これらの権限を確認・取り消す方法については、お使いのウォレットのサポートページをご確認ください。
- 他の人を守るために、この詐欺を報告してください：
- そのウェブサイトを、お住まいの国のサイバー犯罪通報窓口または消費者保護機関に通報してください。
- ご利用のウォレットや取引所に不正利用の報告機能がある場合は、そのウォレットのアドレスを報告してください。
- ソーシャルメディアや検索エンジンを通じてこのサイトを見つけた場合は、その投稿や広告を報告し、審査を受けられるようにしてください。
そのサイトが、すぐに価値を失ってしまうトークンで報酬を支払うにせよ、あるいは単に預け入れた資金ごと消えてしまうにせよ、結果としては大差ない。
もし仮想通貨の予測ゲームで、プレイを始める前にトークンを購入したり保有したりするよう求められたら、一旦立ち止まってその理由を問いかけてみてください。そのゲームは、予測が当たったことへの報酬というよりも、トークンの販売を促進するために設けられている可能性があります。
被害が及ぶ前に脅威を阻止しましょう。
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