Мошенничество с перевозкой посылок, также известное как мошенничество с пересылкой, представляет собой поддельное предложение о работе, цель которого — вовлечь людей в оборот похищенных товаров.
Обычно всё начинается с поддельного предложения о удалённой работе, в котором обещают лёгкие деньги за приём, проверку, переупаковку и отправку посылок из дома. «Работодатель» может утверждать, что связан с известными компаниями, но на самом деле его цель — перемещать товары, купленные с использованием украденных платежных данных, чтобы их было сложнее отследить. Жертвы часто думают, что выполняют рутинную логистическую работу, но на самом деле помогают преступникам отмывать украденный товар.
Жертвы «нанимаются» на удаленную работу в транспортные компании или розничные сети. Мошенники связываются с ними по электронной почте, через личные сообщения в социальных сетях, в WhatsApp и по любым другим каналам, которые только могут придумать. Одно из часто встречающихся названий должности — «эксперт по посылкам».
Давайте рассмотрим пример, который пришёл без запроса в WhatsApp:
«Здравствуйте! Надеюсь, у вас всё хорошо.
Меня зовут Елена, я работаю в отделе логистики. Мы рассмотрели твою анкету и хотели бы предложить тебе должность эксперта по посылкам. Это удаленная работа на неполный рабочий день с гибким графиком и ежемесячным доходом до 5 300 долларов.
В твои основные обязанности будет входить: прием посылок по твоему домашнему адресу, сверка товаров с накладными, фотографирование при необходимости, подготовка документов и отправка посылок в наши распределительные центры. В некоторых случаях тебя могут попросить отправить срочные заказы напрямую в другие страны.Мы сотрудничаем с известными ритейлерами, в том числе с Amazon, Best Buy, Walmart и Zappos, поэтому процесс прост и безопасен. Опыт работы не требуется, а мы предоставляем подробные инструкции.
Если вы хотите продолжить, пожалуйста, ответьте «заинтересован», и мы вышлем вам информацию о прохождении вводного курса».
Это предложение в точности соответствует классической схеме: высокая оплата за низкоквалифицированную работу на дому, посылки, отправляемые на частный адрес, и требование пересылать товары в распределительные центры или за границу. Упоминание таких известных ритейлеров, как Amazon, Best Buy и Walmart, также является распространённым «сигналом доверия», который мошенники используют, чтобы предложение выглядело достоверным.
Как распознать мошенничество с использованием «посылочных мулов»
Мне остаётся лишь привести результаты анализа Malwarebytes Scam Guard:
Выявлены тревожные признаки
Компании, упоминаемые в мошеннических схемах, различаются в зависимости от региона. Например, житель Германии был «принят на работу» в компанию DHL, житель Испании получил предложение от компании Mercado, а житель США — от компании Freight Metro. Однако чаще всего речь идет о крупных международных компаниях, таких как Amazon и FedEx, а также о розничных сетях, например Best Buy, AliExpress и Walmart.
- Работа на дому с отправкой посылок: Серьёзные компании не отправляют дорогостоящие товары на частный домашний адрес человека, которого они только что наняли через Интернет, особенно если речь идёт о вакансиях, предполагающих работу на дому.
- Обещания по оплате труда кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой: базовая зарплата в размере 4 400 долларов плюс премии за результативность за неквалифицированную работу в сфере логистики — это крайне нереалистично, особенно для удаленных вакансий, не требующих опыта работы.
- Обращение с товарами, полученными от розничных продавцов: Мошеннические группировки часто используют украденные данные кредитных карт для заказа товаров, которые отправляются завербованным «мулам» (жертвам), которые, не подозревая об этом, пересылают их дальше, что затрудняет отслеживание со стороны правоохранительных органов.
- Международная пересылка: Надежные логистические компании используют профессиональные распределительные центры — они не просят новых сотрудников отправлять международные посылки напрямую из дома.
- Личный риск: вы можете оказаться вовлеченными в мошенничество с кредитными картами, и к вам могут обратиться правоохранительные органы, поскольку ваш домашний адрес будет связан с получением и отправкой похищенных товаров.
- Типичные языковые клише: это описание практически полностью совпадает с описаниями, которые используют мошенники по всему миру.
Каковы риски?
Самый очевидный риск — потратить время на работу, за которую вам никогда не заплатят. Но есть и другие:
- Мошенники могут запрашивать личные документы, что повышает риск мошенничества и кражи личных данных, если в ходе процесса «регистрации» они собирают удостоверения личности, банковские реквизиты или другие конфиденциальные данные.
- Потерпевшие могут стать подозреваемыми или лицами, в отношении которых ведется расследование, если правоохранительные органы установят, что похищенное имущество связано с ними.
- Преступники знают, что вы уязвимы, и снова попытаются этим воспользоваться.
Как оставаться в безопасности
Лучшая защита — это умение распознавать мошенничество, поэтому продолжайте читать наш блог.
- Самое важное правило в отношении всех видов мошенничества очень простое: не вступайте в контакт. Даже ради шутки или чтобы потратить время мошенников. Чтобы сделать это безопасно, требуется тщательная подготовка.
- Проверьте компанию самостоятельно, поищите жалобы или сообщения о мошенничестве и скептически относитесь к любым предложениям, которые выглядят необычно расплывчатыми или предполагают чрезмерно высокую оплату.
- Не сообщайте данные своих документов, удостоверяющих личность, домашний адрес, номер телефона или банковские реквизиты.
- Будьте осторожны с любыми предложениями, которые требуют авансовых платежей или уплаты комиссий для начала работы. Хотя некоторые законные франшизы или бизнес-предложения предполагают инвестиции, они должны быть прозрачными, хорошо задокументированными и поддающимися независимой проверке.
- Имейте в виду, что получение и пересылка краденного имущества являются незаконными и могут привести к вашему привлечению к ответственности за совершение преступления.
- Сообщите об этом инциденте в соответствующие органы. В США обратитесь в Федеральную торговую комиссию (FTC).
Совет от эксперта: функция Malwarebytes Scam Guard распознала эту аферу и подскажет пользователям, как действовать дальше.
Что-то не так? Проверьте, прежде чем нажимать.
Malwarebytes Guardпоможет вам мгновенно анализировать подозрительные ссылки, тексты и скриншоты.
Доступно в составеMalwarebytes Premium для всех ваших устройств, а также вMalwarebytes для iOS Android.
