Una estafa de «mula de paquetería», también conocida como estafa de reenvío, consiste en una oferta de trabajo falsa destinada a reclutar a personas para que se encarguen de la gestión de mercancías robadas.
Normalmente todo empieza con una falsa oferta de trabajo a distancia que promete dinero fácil por recibir, revisar, reempaquetar y reenviar paquetes desde casa. El «empleador» puede afirmar que está vinculado a empresas conocidas, pero el verdadero objetivo es mover mercancías compradas con datos de pago robados para que sean más difíciles de rastrear. Las víctimas suelen pensar que están realizando un trabajo logístico rutinario, pero en realidad están ayudando a los delincuentes a blanquear mercancía robada.
A las víctimas se las «contrata» para trabajar desde casa para empresas de transporte o minoristas. Los estafadores se ponen en contacto con ellas por correo electrónico, mensajes directos en redes sociales, WhatsApp y cualquier otro canal que se les ocurra. Un puesto de trabajo que aparece con frecuencia es el de «experto en paquetería».
Veamos un ejemplo que hemos recibido sin haberlo solicitado en WhatsApp:
«¡Hola! Espero que estés bien.
Me llamo Elena y trabajo en el Departamento de Logística. Hemos revisado tu perfil y nos gustaría ofrecerte un puesto como experto en paquetería. Se trata de una oportunidad de trabajo a distancia a tiempo parcial, con horario flexible y unos ingresos mensuales de hasta 5.300 dólares.
Tus principales funciones serán: recibir paquetes en tu domicilio, comprobar que los artículos coinciden con las facturas, hacer fotos si es necesario, preparar la documentación y reenviar los paquetes a nuestros centros de distribución. En algunos casos, es posible que se te pida que envíes pedidos urgentes directamente a destinos internacionales.Colaboramos con minoristas de renombre, como Amazon, Best Buy, Walmart y Zappos, por lo que el proceso es sencillo y seguro. No se necesita experiencia y te proporcionamos instrucciones completas.
Por favor, responde «interesado» si deseas seguir adelante, y te enviaremos los detalles para la incorporación.
Sigue de cerca el patrón clásico: alta remuneración por un trabajo desde casa que requiere poca cualificación, paquetes enviados a una dirección particular y la obligación de reenviar los artículos a centros de distribución o destinos internacionales. La mención de minoristas conocidos como Amazon, Best Buy y Walmart es también una señal de confianza habitual que utilizan los estafadores para que la oferta parezca legítima.
Cómo detectar las estafas de «mulas de paquetería»
Lo único que tengo que hacer aquí es citar el análisis Malwarebytes Scam Guard:
Se han detectado señales de alerta
Las empresas mencionadas en las estafas varían según la ubicación. Por ejemplo, a una víctima alemana la «contrataron» para trabajar en DHL, a un cliente español le hicieron una oferta para trabajar en Mercado y una víctima estadounidense recibió una para trabajar en Freight Metro. Pero, en su mayoría, se trata de grandes empresas internacionales como Amazon, FedEx y minoristas como Best Buy, AliExpress y Walmart.
- Envío de paquetes desde casa: Las empresas serias no envían mercancías de gran valor a la dirección particular de alguien a quien acaban de contratar por Internet, sobre todo en el caso de puestos de trabajo desde casa.
- Las ofertas salariales parecen demasiado buenas para ser verdad: un sueldo base de 4.400 dólares más bonificaciones por rendimiento para un trabajo logístico no cualificado resulta totalmente poco realista, sobre todo en el caso de puestos a distancia que no requieren experiencia.
- Gestión de artículos procedentes de comercios minoristas: Las redes de fraude suelen utilizar datos de tarjetas de crédito robadas para realizar pedidos que se envían a las «mulas» (víctimas) reclutadas, quienes, sin saberlo, los reenvían, lo que dificulta el rastreo por parte de las fuerzas del orden.
- Reenvío internacional: Las empresas de logística serias utilizan centros de distribución profesionales; no piden a los nuevos empleados que realicen envíos internacionales directamente desde sus casas.
- Riesgo personal: Podrías verte involucrado en un caso de fraude con tarjetas de crédito y que las fuerzas del orden se pongan en contacto contigo, ya que tu domicilio figurará en el albarán de entrega y en el envío de los artículos robados.
- Patrones lingüísticos típicos: La descripción es prácticamente idéntica a las que utilizan los estafadores en todo el mundo.
¿Cuáles son los riesgos?
El riesgo más evidente es perder el tiempo en un trabajo por el que nunca te pagarán. Pero hay otros:
- Los estafadores pueden solicitar documentos personales, lo que aumenta el riesgo de fraude y robo de identidad si recopilan documentos de identidad, datos bancarios u otros datos confidenciales durante el proceso de «incorporación».
- Las víctimas pueden convertirse en sospechosos o personas de interés si las autoridades logran rastrear los bienes robados hasta ellas.
- Los delincuentes saben que eres vulnerable e intentarán volver a aprovecharse de ti.
Cómo mantenerse seguro
Reconocer las estafas como lo que son es la mejor protección, así que sigue leyendo nuestro blog.
- La regla más importante para todo tipo de estafas es sencilla: no interactúes con ellos. Ni siquiera por diversión o para hacer perder el tiempo a los estafadores. Se necesita mucha preparación para hacerlo de forma segura.
- Comprueba la empresa por tu cuenta, busca quejas o denuncias de estafas y desconfía de cualquier oferta que sea inusualmente imprecisa o que ofrezca una remuneración excesivamente alta.
- No facilites documentos de identidad, tu dirección particular, tu número de teléfono ni tus datos bancarios.
- Ten cuidado con cualquier oportunidad que requiera pagos por adelantado o cuotas para empezar. Aunque algunas franquicias u oportunidades de negocio legítimas implican una inversión, estas deben ser transparentes, estar bien documentadas y poder verificarse de forma independiente.
- Ten en cuenta que recibir y reenviar bienes robados es ilegal y podría implicarte en un delito.
- Denuncia el incidente ante las autoridades competentes. En EE. UU., denúncialo ante la FTC.
Consejo de experto: Malwarebytes Scam Guard ha identificado esta estafa como tal y aconsejará a los usuarios sobre cómo actuar.
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