Des sites de prédiction et de paris en cryptomonnaie font leur apparition à l'occasion de la Coupe du monde, et des chercheurs ont déjà recensé des arnaques visant les fans, notamment la vente de faux billets, les paris sur des matchs truqués, les arnaques aux prédictions et les cryptomonnaies à l'effigie de mèmes créés par les fans.
Nous avons nous-mêmes mené l'enquête sur un site de prédiction. Bien que nous ne prétendions pas que tous les sites fonctionnent de la même manière, celui-ci présentait plusieurs caractéristiques d'escroqueries bien connues. Qu'il s'agisse d'un jeton sans valeur, d'une fausse plateforme de paris ou d'un site web qui disparaît, le résultat est souvent le même : vous perdez de l'argent.
Ce que vous devez savoir
- Il ne s'agit pas d'une arnaque unique. Différents sites utilisent différentes tactiques, mais beaucoup suivent les mêmes schémas.
- Même si un site verse exactement ce qu'il promet, vous pourriez recevoir un jeton difficile, voire impossible à vendre.
- Certains sites conservent simplement votre dépôt et cessent de répondre.
- Les transactions en cryptomonnaie sont généralement irréversibles. Une fois l'argent envoyé, il est souvent impossible de le récupérer.
Comment vous perdez de l'argent
Les trois derniers exemples ci-dessous sont basés sur un jeton que nous avons examiné directement. Les deux premiers illustrent des schémas d'escroquerie courants dans cette catégorie.
- Manipulation de cours : un jeton est promu via un jeu, les premiers participants reçoivent de véritables gains pour instaurer la confiance, puis les créateurs vendent leurs parts et le prix s’effondre. Les acheteurs suivants se retrouvent avec un jeton dont peu de personnes veulent.
- L'argent disparaît après avoir été déposé en cryptomonnaie pour débloquer les paris ou accéder au jeu. Le site conserve l'argent et disparaît.
- Faux jeu gratuit : le jeu est présenté comme gratuit, mais il faut acheter ou posséder un jeton pour pouvoir y jouer. Le jeu attire les utilisateurs ; la vente des jetons génère des revenus.
- Utilisation abusive des noms existants : un nouveau jeton utilise un nom similaire à celui d’une cryptomonnaie établie, ce qui peut facilement induire en erreur et faire croire à un projet légitime.
- Activité artificielle : les mêmes jetons transitent de manière répétée par un portefeuille central, créant ainsi l’illusion d’une activité de trading. Sur les graphiques, cela peut donner l’impression d’un marché actif alors que le volume réel des transactions est minime.
Les conseils traditionnels en matière de cryptomonnaies ne sont pas très utiles ici.
Vous avez probablement déjà entendu des conseils comme « ne jamais partager sa phrase de départ ». Cela reste important, mais ce n'est pas ce qui se passe ici.
Ces sites n'ont pas besoin d'accéder à votre portefeuille ni à votre phrase de récupération. Ils vous incitent à envoyer de l'argent volontairement. Une fois le transfert effectué, il est souvent impossible de récupérer les fonds.
Comment vérifier un jeton
- Examinez le nombre de personnes qui détiennent réellement le jeton. Un jeton avec très peu de détenteurs, malgré un volume d'échanges apparemment important, mérite une attention particulière.
- Vérifiez l'historique des transferts, et pas seulement le volume des transactions. Pour un jeton que nous avons examiné, des montants identiques ont été transférés à plusieurs reprises vers et depuis le même portefeuille central. Nous avons confirmé ce schéma sur plus d'une douzaine d'adresses. Une activité de marché réelle produit rarement des allers-retours identiques et répétés de ce type.
- Recherchez le nom du jeton accompagné du mot-clé « prix ». Si une cryptomonnaie portant un nom similaire existe déjà, il s'agit peut-être d'une contrefaçon.
- Avant d'envoyer de l'argent, demandez-vous ce qui se passera si vous ne le revoyez jamais. Si cette perspective vous met mal à l'aise, n'envoyez pas d'argent.
Si vous avez déjà envoyé de l'argent
- N'envoyez pas plus d'argent pour débloquer un remboursement ou un versement. C'est souvent une arnaque.
- Il est possible que l'argent ait disparu. Attendre que le site règle le problème est rarement efficace.
- Déconnectez les applications que vous ne connaissez pas, puis révoquez les autorisations de dépenses que vous leur avez accordées. Déconnecter un portefeuille d'un site ne révoque pas forcément les autorisations de dépenses déjà accordées. Consultez les pages d'assistance de votre portefeuille pour savoir comment vérifier et révoquer ces autorisations.
- Signalez l'escroquerie pour aider à protéger les autres :
- Signalez ce site web au service de signalement de la cybercriminalité ou à l'agence de protection des consommateurs de votre pays.
- Signalez l'adresse du portefeuille si celui-ci ou la plateforme d'échange que vous utilisez propose une option de signalement des abus.
- Si vous avez trouvé le site via les réseaux sociaux ou un moteur de recherche, veuillez signaler la publication ou l'annonce afin qu'elle puisse être examinée.
Que le site vous paie avec un jeton qui perd rapidement toute valeur ou qui disparaît tout simplement avec votre dépôt, le résultat peut être sensiblement le même.
Si un jeu de prédiction de cryptomonnaies vous demande d'acheter ou de conserver des jetons avant de pouvoir jouer, demandez-vous pourquoi. Le but du jeu pourrait être d'inciter à la vente de jetons plutôt que de récompenser les prédictions correctes.
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