Sites de previsões e apostas em criptomoedas estão surgindo em torno da Copa do Mundo, e pesquisadores já identificaram golpes direcionados aos torcedores, incluindo venda de ingressos falsos, apostas em jogos combinados, golpes envolvendo previsões e moedas meme com marcas de torcidas.
Nós mesmos investigamos um site de previsões. Embora não estejamos afirmando que todos os sites funcionem da mesma maneira, esse site se encaixava em vários padrões conhecidos de golpes. Seja um token sem valor, uma plataforma de apostas falsa ou um site que desaparece, o resultado costuma ser o mesmo: você perde dinheiro.
O que você precisa saber
- Não se trata de um único golpe. Diferentes sites utilizam táticas diferentes, mas muitos seguem os mesmos esquemas.
- Mesmo que um site pague exatamente o que promete, você pode receber um token que seja difícil ou impossível de vender.
- Alguns sites simplesmente ficam com o seu depósito e deixam de responder.
- As transações com criptomoedas geralmente não podem ser revertidas. Depois de enviar o dinheiro, pode ser impossível recuperá-lo.
Como você perde dinheiro
Os três últimos exemplos a seguir são baseados em um token que investigamos diretamente. Os dois primeiros são padrões comuns de golpe observados nessa categoria.
- Pump-and-dump: Um token é promovido por meio do jogo; os primeiros participantes recebem pagamentos reais que geram confiança; em seguida, os criadores vendem suas participações e o preço despenca. Os compradores posteriores ficam com um token que poucas pessoas querem.
- Pegue o dinheiro e some: você deposita criptomoedas para desbloquear apostas ou entrar no jogo. O site fica com o dinheiro e desaparece.
- Jogo “free-to-play” falso: o jogo é anunciado como gratuito, mas é preciso comprar ou possuir um token para poder participar. O jogo atrai usuários; a venda de tokens gera receita.
- Nomes imitatórios: um novo token usa um nome semelhante ao de uma criptomoeda já estabelecida, o que faz com que as pessoas o confundam mais facilmente com um projeto legítimo.
- Atividade artificial: Os mesmos tokens circulam repetidamente por uma carteira central, criando a aparência de atividade de negociação. Nos gráficos, isso pode dar a impressão de um mercado ativo, mesmo quando há poucas negociações reais ocorrendo.
Os conselhos tradicionais sobre criptomoedas não ajudam muito nesse caso
Você provavelmente já ouviu conselhos do tipo “nunca compartilhe sua frase-semente”. Isso continua sendo importante, mas não é o que está acontecendo aqui.
Esses sites não precisam de acesso à sua carteira nem à sua frase-semente. Eles o convencem a enviar dinheiro voluntariamente. Depois que você fizer isso, talvez não haja mais nada a recuperar.
Como verificar um token
- Veja quantas pessoas realmente possuem o token. Um token com poucos detentores, apesar do grande volume aparente de negociações, merece uma análise mais detalhada.
- Verifique o histórico de transferências, não apenas o volume de negociação. Em um token que analisamos, quantias idênticas foram transferidas repetidamente para a mesma carteira central e de volta para fora dela. Confirmamos esse padrão em mais de uma dúzia de endereços. A atividade de mercado genuína raramente produz idas e voltas repetidas e idênticas como essa.
- Pesquise o nome do token junto com a palavra “preço”. Se já existir uma criptomoeda com nome semelhante, pode ser que você esteja diante de uma imitação.
- Antes de enviar dinheiro, pergunte a si mesmo o que aconteceria se você nunca mais o visse. Se você não se sentir à vontade com a resposta, não envie o dinheiro.
Se você já enviou dinheiro
- Não envie mais dinheiro para desbloquear um reembolso ou pagamento. Isso costuma fazer parte do golpe.
- Parta do princípio de que o dinheiro pode ter sumido. Esperar que o site resolva a situação raramente dá certo.
- Desconecte aplicativos desconhecidos e, em seguida, revogue todas as permissões de gasto que você concedeu. Desconectar uma carteira de um site não revoga necessariamente as aprovações de gasto que você já concedeu. Consulte as páginas de suporte da sua carteira para obter instruções sobre como revisar e revogar essas permissões.
- Denuncie o golpe para ajudar a proteger outras pessoas:
- Denuncie o site ao serviço de denúncias de crimes cibernéticos ou à agência de defesa do consumidor do seu país.
- Denuncie o endereço da carteira caso a carteira ou a plataforma de câmbio que você utiliza ofereça uma opção para denunciar abusos.
- Se você encontrou o site por meio das redes sociais ou de um mecanismo de busca, denuncie a publicação ou o anúncio para que ele possa ser analisado.
Quer o site pague a você com um token que rapidamente perde todo o valor ou simplesmente desapareça com o seu depósito, o resultado pode ser praticamente o mesmo.
Se um jogo de previsão de criptomoedas exigir que você compre ou mantenha um token antes de poder jogar, pare e pergunte-se por quê. O jogo pode ter sido criado para incentivar a venda de tokens, e não para recompensar previsões acertadas.
Impedir que as ameaças causem qualquer dano.
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