Um esquema de «mula de encomendas», também conhecido como esquema de reenvio, consiste numa falsa oferta de emprego destinada a recrutar pessoas para o manuseamento de bens roubados.
Normalmente, tudo começa com uma falsa oferta de trabalho remoto que promete dinheiro fácil para receber, inspecionar, reembalar e reencaminhar encomendas a partir de casa. O «empregador» pode alegar ter ligações a empresas conhecidas, mas o verdadeiro objetivo é movimentar mercadorias compradas com dados de pagamento roubados, para que sejam mais difíceis de rastrear. As vítimas pensam frequentemente que estão a realizar um trabalho logístico rotineiro, mas, na realidade, estão a ajudar criminosos a branquear mercadoria roubada.
As vítimas são «recrutadas» para trabalhar a partir de casa para empresas de transporte ou retalhistas. Os burlões contactam-nas por e-mail, mensagens diretas nas redes sociais, WhatsApp e qualquer outro canal que lhes ocorra. Um cargo que aparece com frequência é o de «Especialista em Encomendas».
Vejamos um exemplo que recebemos sem o termos solicitado no WhatsApp:
«Olá! Espero que esteja tudo bem.
Chamo-me Elena e faço parte do Departamento de Logística. Analisámos o teu perfil e gostaríamos de te oferecer um cargo como Especialista em Encomendas. Trata-se de uma oportunidade de trabalho remoto a tempo parcial, com horário flexível e um rendimento mensal de até 5 300 $.
As tuas principais funções serão: receber encomendas na tua morada, verificar os artigos em relação às faturas, tirar fotografias, se necessário, preparar documentos e encaminhar as encomendas para os nossos centros de distribuição. Em alguns casos, poderá ser-te pedido que envies encomendas urgentes diretamente para destinos internacionais.Trabalhamos com retalhistas de renome, incluindo Amazon, a Best Buy, o Walmart e a Zappos, pelo que o processo é simples e seguro. Não é necessária qualquer experiência e fornecemos instruções completas.
Por favor, responda «interessado» se quiser avançar, e enviar-lhe-emos os detalhes relativos à integração.”
Segue de perto o padrão clássico: remuneração elevada por trabalho não qualificado a partir de casa, encomendas enviadas para uma morada particular e a obrigação de reencaminhar os artigos para centros de distribuição ou destinos internacionais. A menção a retalhistas conhecidos, como Amazon, a Best Buy e o Walmart, é também um sinal de confiança comum que os burlões utilizam para fazer com que a oferta pareça legítima.
Como reconhecer esquemas fraudulentos envolvendo «mulas» de encomendas
Tudo o que preciso de fazer aqui é citar a análise Malwarebytes Scam Guard:
Sinais de alerta identificados
As empresas mencionadas nos esquemas fraudulentos variam consoante a localização. Por exemplo, um alvo alemão foi «recrutado» para trabalhar na DHL, um cliente espanhol recebeu uma oferta da Mercado e uma vítima norte-americana recebeu uma da Freight Metro. Mas, na sua maioria, trata-se de grandes nomes globais como Amazon, a FedEx e retalhistas como a Best Buy, o AliExpress e o Walmart.
- Trabalho a partir de casa com envio de encomendas: As empresas sérias não enviam mercadorias de elevado valor para a morada particular de alguém que acabaram de contratar online, especialmente no caso de funções a realizar a partir de casa.
- As promessas salariais parecem boas demais para serem verdadeiras: um salário base de 4 400 dólares, acrescido de bónus de desempenho, para trabalho logístico não qualificado é extremamente irrealista, especialmente no caso de funções a distância que não exigem experiência.
- Tratamento de artigos provenientes de retalhistas: As redes de fraude utilizam frequentemente dados de cartões de crédito roubados para encomendar mercadorias que são enviadas para «mulas» (vítimas) recrutadas, as quais, sem o saberem, as reencaminham, dificultando o rastreio por parte das autoridades.
- Reenvio internacional: As empresas de logística legítimas utilizam centros de distribuição profissionais — não pedem aos novos colaboradores que efetuem envios internacionais diretamente a partir das suas casas.
- Risco pessoal: Pode vir a ser envolvido numa fraude com cartões de crédito e ser contactado pelas autoridades, uma vez que a sua morada estará associada à receção e ao envio de bens roubados.
- Padrões linguísticos típicos: A descrição é praticamente idêntica às utilizadas por burlões em todo o mundo.
Quais são os riscos?
O risco mais óbvio é perder tempo num trabalho pelo qual nunca vais ser pago. Mas há outros:
- Os burlões podem solicitar documentos pessoais, aumentando o risco de fraude e roubo de identidade caso recolham documentos de identificação, dados bancários ou outros dados sensíveis durante o processo de «integração».
- As vítimas podem tornar-se suspeitas ou pessoas de interesse se as autoridades conseguirem rastrear os bens roubados até elas.
- Os criminosos sabem que estás vulnerável e vão tentar tirar partido de ti novamente.
Como se manter seguro
Reconhecer os esquemas fraudulentos pelo que realmente são é a melhor forma de proteção, por isso continue a ler o nosso blogue.
- A regra mais importante para todos os tipos de burlas é simples: não interaja. Nem mesmo por diversão ou para fazer perder tempo aos burlões. É preciso muita preparação para o fazer em segurança.
- Verifique a empresa de forma independente, procure reclamações ou relatos de burlas e desconfie de qualquer oferta que seja invulgarmente vaga ou que prometa remunerações muito elevadas.
- Não partilhe documentos de identificação, a sua morada, o seu número de telefone ou dados bancários.
- Tenha cuidado com qualquer oportunidade que exija pagamentos ou taxas antecipadas para começar. Embora algumas oportunidades legítimas de franquia ou de negócio envolvam investimento, estas devem ser transparentes, bem documentadas e verificáveis de forma independente.
- Tenha em atenção que receber e revender bens roubados é ilegal e pode implicá-lo num crime.
- Comunique o incidente às autoridades competentes. Nos EUA, comunique-o à FTC.
Dica profissional: Malwarebytes Scam Guard identificou este esquema como tal e irá aconselhar os utilizadores sobre como proceder.
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