Une arnaque au « coursier de colis », également appelée « arnaque à la réexpédition », consiste en une fausse offre d'emploi visant à recruter des personnes pour qu'elles se chargent de la revente de biens volés.
Tout commence généralement par une fausse offre d’emploi à distance qui promet de l’argent facile en échange de la réception, de l’inspection, du reconditionnement et de la réexpédition de colis depuis chez soi. L’« employeur » peut prétendre être lié à des entreprises connues, mais son véritable objectif est de faire circuler des marchandises achetées à l’aide de données de paiement volées afin de rendre leur traçabilité plus difficile. Les victimes pensent souvent qu’elles effectuent un travail logistique courant, mais elles aident en réalité des criminels à blanchir des marchandises volées.
Les victimes sont « recrutées » pour travailler à domicile pour le compte de sociétés de transport ou de détaillants. Les escrocs les contactent par e-mail, par messages privés sur les réseaux sociaux, via WhatsApp et par tout autre moyen qui leur vient à l’esprit. L’un des intitulés de poste qui revient souvent est celui d’« expert en colis ».
Prenons l'exemple d'un message reçu de manière non sollicitée sur WhatsApp :
« Bonjour ! J'espère que vous allez bien.
Je m'appelle Elena et je travaille au service logistique. Nous avons examiné votre profil et souhaiterions vous proposer un poste d’expert en colis. Il s’agit d’un poste à distance à temps partiel, avec des horaires flexibles et un revenu mensuel pouvant atteindre 5 300 $.
Vos principales missions seront les suivantes : réceptionner des colis à votre domicile, vérifier la conformité des articles par rapport aux factures, prendre des photos si nécessaire, préparer les documents et acheminer les colis vers nos centres de distribution. Dans certains cas, il pourra vous être demandé d’envoyer des commandes urgentes directement vers des destinations internationales.Nous travaillons avec des enseignes de renom, notamment Amazon, Best Buy, Walmart et Zappos, ce qui rend le processus simple et sécurisé. Aucune expérience n'est requise et nous vous fournissons toutes les instructions nécessaires.
Veuillez répondre « intéressé » si vous souhaitez poursuivre, et nous vous enverrons les informations nécessaires à votre intégration. »
Ce schéma suit de près le modèle classique : une rémunération élevée pour un travail peu qualifié à domicile, des colis envoyés à une adresse privée et l'obligation de réexpédier les articles vers des centres de tri ou des destinations internationales. La mention de grands noms de la distribution tels Amazon, Best Buy et Walmart est également un argument de confiance couramment utilisé par les escrocs pour donner un air de légitimité à leur offre.
Comment repérer les arnaques aux « mules » de colis
Il me suffit simplement de citer ici l'analyse de Malwarebytes Scam Guard:
Signaux d'alerte identifiés
Les entreprises citées dans ces escroqueries varient selon les pays. Par exemple, une victime allemande a été « recrutée » pour travailler chez DHL, un client espagnol a reçu une offre de Mercado, et une victime américaine en a reçu une de Freight Metro. Mais il s’agit principalement de grands noms internationaux comme Amazon, FedEx et de détaillants tels que Best Buy, AliExpress et Walmart.
- Expédition de colis dans le cadre d'un travail à domicile: les entreprises sérieuses n'expédient pas de marchandises de grande valeur à l'adresse personnelle d'une personne qu'elles viennent d'embaucher en ligne, en particulier pour des postes de travail à domicile.
- Les promesses salariales semblent trop belles pour être vraies: un salaire de base de 4 400 dollars, auquel s'ajoutent des primes de performance, pour un travail logistique non qualifié, c'est tout à fait irréaliste, surtout pour des postes à distance ne nécessitant aucune expérience.
- Traitement des articles provenant de commerçants: les réseaux frauduleux utilisent souvent des données de cartes bancaires volées pour commander des marchandises qui sont ensuite envoyées à des « mules » (victimes) recrutées, lesquelles les réexpédient sans le savoir, ce qui complique la tâche des forces de l'ordre pour remonter jusqu'à leurs auteurs.
- Réexpédition internationale: les entreprises de logistique sérieuses ont recours à des centres de tri professionnels ; elles ne demandent pas à leurs nouveaux employés d'effectuer des envois internationaux directement depuis leur domicile.
- Risque personnel: vous pourriez être impliqué dans une affaire de fraude à la carte bancaire et être contacté par les forces de l'ordre, car votre adresse personnelle sera associée à la réception et à l'expédition de marchandises volées.
- Modèles linguistiques caractéristiques: la description est pratiquement identique à celles utilisées par les escrocs partout dans le monde.
Quels sont les risques ?
Le risque le plus évident est de perdre votre temps sur un travail pour lequel vous ne serez jamais rémunéré. Mais il y en a d’autres :
- Les escrocs peuvent demander des documents personnels, ce qui augmente le risque de fraude et d'usurpation d'identité s'ils recueillent des pièces d'identité, des coordonnées bancaires ou d'autres données sensibles au cours du processus d'« inscription ».
- Les victimes peuvent devenir des suspects ou des personnes recherchées si les autorités parviennent à remonter jusqu'à elles en suivant la trace des biens volés.
- Les malfaiteurs savent que vous êtes vulnérable et tenteront à nouveau de profiter de vous.
Comment rester en sécurité
La meilleure protection consiste à reconnaître les arnaques pour ce qu’elles sont ; alors continuez à lire notre blog.
- La règle la plus importante face à tous les types d'escroqueries est simple : ne réagissez pas. Même pas pour vous amuser ou pour faire perdre du temps aux escrocs. Il faut beaucoup de préparation pour y parvenir en toute sécurité.
- Vérifiez par vous-même la fiabilité de l'entreprise, recherchez d'éventuelles plaintes ou signalements d'escroquerie, et méfiez-vous de toute offre anormalement vague ou proposant une rémunération excessivement élevée.
- Ne communiquez pas vos pièces d'identité, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone ou vos coordonnées bancaires.
- Méfiez-vous de toute offre qui exige le versement d'un acompte ou de frais pour démarrer. Même si certaines franchises ou opportunités commerciales légitimes nécessitent un investissement, celui-ci doit être transparent, clairement documenté et vérifiable de manière indépendante.
- Sachez que le fait de recevoir ou de revendre des biens volés est illégal et pourrait vous impliquer dans un délit.
- Signalez l'incident aux autorités compétentes. Aux États-Unis, signalez-le à la FTC.
Conseil de pro : Malwarebytes Scam Guard a identifié cette arnaque pour ce qu'elle est et indiquera aux utilisateurs comment réagir.
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