La truffa del “corriere di merci rubate”, nota anche come truffa della “rispedizione”, consiste in una falsa offerta di lavoro volta a reclutare persone per gestire merce rubata.
Di solito tutto inizia con una falsa offerta di lavoro da remoto che promette guadagni facili per ricevere, controllare, reimballare e spedire pacchi da casa. Il “datore di lavoro” potrebbe affermare di essere collegato ad aziende note, ma il vero scopo è quello di spostare merci acquistate con dati di pagamento rubati, in modo da renderne più difficile la tracciabilità. Le vittime spesso pensano di svolgere un lavoro logistico di routine, ma in realtà stanno aiutando i criminali a riciclare merce rubata.
Le vittime vengono “reclutate” per lavorare da casa per conto di corrieri o rivenditori. I truffatori le contattano tramite e-mail, messaggi diretti sui social media, WhatsApp e qualsiasi altro canale a loro disposizione. Una delle denominazioni di lavoro che ricorre più spesso è “esperto di pacchi”.
Diamo un'occhiata a un esempio ricevuto senza averlo richiesto su WhatsApp:
“Ciao! Spero che tu stia bene.
Mi chiamo Elena e lavoro nel reparto Logistica. Abbiamo esaminato il tuo profilo e vorremmo offrirti una posizione come Esperto di pacchi. Si tratta di un’opportunità di lavoro part-time da remoto con orari flessibili e un reddito mensile fino a 5.300 $.
Le tue mansioni principali saranno: ricevere i pacchi al tuo indirizzo di casa, verificare gli articoli confrontandoli con le fatture, scattare foto se necessario, preparare i documenti e inoltrare i pacchi ai nostri centri di distribuzione. In alcuni casi, ti potrebbe essere chiesto di spedire ordini urgenti direttamente a destinazioni internazionali.Collaboriamo con noti rivenditori, tra cui Amazon, Best Buy, Walmart e Zappos, quindi la procedura è semplice e sicura. Non è richiesta alcuna esperienza e forniamo istruzioni complete.
Se desideri procedere, rispondi “interessato” e ti invieremo i dettagli per l’inserimento.”
Segue da vicino lo schema classico: retribuzione elevata per un lavoro da casa che richiede poche competenze, pacchi spediti a un indirizzo privato e l’obbligo di inoltrare gli articoli a centri di smistamento o destinazioni internazionali. Anche il riferimento a noti rivenditori come Amazon, Best Buy e Walmart è un comune segnale di affidabilità che i truffatori utilizzano per far sembrare l’offerta legittima.
Come riconoscere le truffe che sfruttano i corrieri come "muli"
A questo punto non mi resta che citare l'analisi Malwarebytes Scam Guard:
Segnali di allarme individuati
Le aziende citate nelle truffe variano a seconda della località. Ad esempio, una vittima tedesca è stata “assunta” per lavorare presso DHL, un cliente spagnolo ha ricevuto un’offerta da Mercado e una vittima statunitense ne ha ricevuta una da Freight Metro. Ma si tratta per lo più di grandi nomi internazionali come Amazon, FedEx e rivenditori come Best Buy, AliExpress e Walmart.
- Spedizioni di pacchi da casa: le aziende serie non spediscono merci di alto valore all’indirizzo privato di una persona che hanno appena assunto online, soprattutto se si tratta di lavori da svolgere da casa.
- Le promesse retributive sembrano troppo belle per essere vere: uno stipendio base di 4.400 dollari più bonus legati al rendimento per un lavoro logistico non qualificato è estremamente irrealistico, soprattutto per ruoli da svolgere da remoto che non richiedono alcuna esperienza.
- Gestione degli articoli provenienti dai rivenditori: le organizzazioni criminali che si occupano di frodi utilizzano spesso i dati delle carte di credito rubate per ordinare merci che vengono spedite a “corrieri” (vittime) reclutati, i quali, all’insaputa, le inoltrano, rendendo più difficile il tracciamento da parte delle forze dell’ordine.
- Rispedizione internazionale: le aziende di logistica affidabili utilizzano hub professionali e non chiedono ai nuovi assunti di effettuare spedizioni internazionali direttamente dalle loro abitazioni.
- Rischio personale: potresti essere coinvolto in una frode con carta di credito ed essere contattato dalle forze dell'ordine, poiché il tuo indirizzo di residenza sarà collegato alla ricezione e alla spedizione di merce rubata.
- Modelli linguistici tipici: la descrizione è pressoché identica a quelle utilizzate dai truffatori in tutto il mondo.
Quali sono i rischi?
Il rischio più evidente è quello di sprecare tempo in un lavoro per il quale non verrai mai pagato. Ma ce ne sono altri:
- I truffatori potrebbero richiedere documenti personali, aumentando il rischio di frode e furto d'identità qualora raccogliessero documenti d'identità, coordinate bancarie o altri dati sensibili durante il processo di “onboarding”.
- Le vittime possono diventare indagati o persone coinvolte se le autorità riescono a risalire a loro attraverso la merce rubata.
- I criminali sanno che sei vulnerabile e cercheranno di approfittarsi di te ancora una volta.
Come stare al sicuro
Riconoscere le truffe per quello che sono è la migliore protezione, quindi continua a leggere il nostro blog.
- La regola più importante per tutti i tipi di truffe è semplice: non interagire. Nemmeno per divertimento o per far perdere tempo ai truffatori. Ci vuole molta preparazione per farlo in tutta sicurezza.
- Verificate l'azienda in modo indipendente, cercate eventuali reclami o segnalazioni di truffe e diffidate di qualsiasi offerta che risulti insolitamente vaga o che prometta guadagni eccessivi.
- Non rivelare i tuoi documenti d'identità, il tuo indirizzo di residenza, il numero di telefono o le coordinate bancarie.
- Diffidate di qualsiasi opportunità che richieda pagamenti anticipati o commissioni per iniziare. Sebbene alcune opportunità di franchising o di business legittime comportino un investimento, queste dovrebbero essere trasparenti, ben documentate e verificabili in modo indipendente.
- Tieni presente che ricevere e rivendere merce rubata è illegale e potrebbe renderti complice di un reato.
- Segnalare l'accaduto alle autorità competenti. Negli Stati Uniti, segnalarlo alla FTC.
Consiglio da esperto: Malwarebytes Scam Guard ha identificato questa truffa per quello che è e fornirà agli utenti indicazioni su come procedere.
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